Федеральний суд Сполучених Штатів визнав Едді Александре і його компанію EminiFX винними у створенні криптопіраміди. Це рішення стало результатом позову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) проти організаторів цієї схеми.
Суд зобов’язав злочинців виплатити $228,5 млн компенсації інвесторам. Це рішення стосується понад 25 тисяч осіб, які втратили свої кошти протягом періоду з вересня 2021 по травень 2022 року.
За даними справи, Александре використовував довіру громади гаїтян на Лонг-Айленді та власної церкви для залучення інвесторів. Він обіцяв нереальну щотижневу прибутковість до 9,99% за рахунок використання «технологій штучного інтелекту для торгівлі».
Дії Александре визнали «нахабними», і федеральний прокурор Деміан Вільямс підкреслив зловживання довірою з метою отримання матеріальної вигоди. У рамках кримінального провадження Александре отримав дев’ять років ув’язнення в липні 2023 року.
CFTC визначила розмір відшкодування виходячи з загальних вкладень постраждалих інвесторів із урахуванням знятих сум, а суддя додав $15 млн як повернення незаконно отриманих коштів. Александре намагався оскаржити вимоги Комісії, але не зміг надати докази своєї невинуватості.
Платформа EminiFX обіцяла інвесторам гарантований дохід за допомогою механізму Robo-Advisor Assisted Account (RA3). Однак фактичний прибуток був значно нижчим, а сама платформа зазнавала збитків протягом 24 з 30 тижнів своєї роботи. Александре також перевів щонайменше $15 млн на особисті рахунки й витратив їх на предмети розкоші.
Призначені судом управителі вже розпочали розподіл повернених коштів серед інвесторів з січня 2025 року. Процес повернення активів триває, і справа залишається відкритою. Комісія підкреслила, що навіть сучасні технології, такі як штучний інтелект або криптовалюти, не забезпечують захисту від шахрайств, особливо серед людей із низьким рівнем фінансової грамотності.
Нагадаємо, раніше американський суд визнав співзасновника міксера Tornado Cash Романа Шторма винним у змові з метою здійснення нелегальної діяльності з переказу фінансів.
