Раміль Вентура Палафокс, генеральний директор компанії Praetorian Group International (PGI), визнав свою провину у справі про шахрайство і відмивання грошей, пов’язаному із створенням великої біткоїн-піраміди, що обманула більше ніж 90 000 інвесторів по всьому світу. Про це стало відомо від прокуратури Східного округу штату Вірджинія.
Згідно з інформацією слідства, 60-річний Палафокс, який є громадянином США та Філіппін, очолював PGI і виконував роль її головного промоутера. Він запевняв інвесторів, що компанія займається біткоїн-трейдингом, обіцяючи щоденний прибуток у розмірі від 0,5% до 3%.
В реальності PGI не проводила таких фінансових операцій, а клієнти отримували виплати за рахунок коштів нових учасників, що є типовою схемою Понці.
«В період з грудня 2019 року по жовтень 2021 року більше 90 000 інвесторів інвестували понад $201 млн у PGI, зокрема $30,2 млн у грошах та щонайменше 8198 BTC вартістю $171,5 млн», — йдеться у матеріалах суду.
Загальні збитки інвесторів перевищили $62,6 млн.
Палафокс розробив вебсайт PGI, на якому інвестори могли бачити фальшиві дані про нібито високі прибутки від своїх вкладень.
«Портал постійно демонстрував підроблені показники зростання вартості інвестицій, вводячи інвесторів в оману, ніби їхні вкладення є прибутковими та безпечними», — зазначила прокуратура.
Частина коштів була витрачена Палафоксом на особисті потреби. Серед витрат:
- $3 млн на 20 розкішних автомобілів (Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley тощо);
- $329 000 на пентхауси в готельних комплексах;
- понад $6 млн на нерухомість у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі;
- $3 млн на брендовий одяг, прикраси й аксесуари (Gucci, Versace, Cartier, Rolex, Hermes).
Окрім цього, він перевів понад $800 000 у грошах та 100 BTC (тоді приблизно $3,3 млн) на рахунок члена своєї родини.
Вирок Палафоксу буде оголошено 3 лютого 2026 року, йому загрожує до 40 років позбавлення волі.
Також він погодився на компенсацію у розмірі $62,7 млн для потерпілих.
«Зазвичай фактичні покарання за федеральні злочини є менш суворими, аніж максимальні можливі», — повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, що в серпні 2024 року Комісія з цінних паперів і фондового ринку США висунула звинувачення проти Джонатана і Таннера Адамів, а також компаній, що їм належать, GCZ Global LLC і Triten Financial Group LLC, у створенні криптосхеми Понці на $60 млн.
У жовтні того ж року федеральний суд Лас-Вегаса виніс вирок ексадвокату, який організував криптопіраміду на $15 млн.
