Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила про значне вилучення криптовалюти на суму 56 млн CAD, що становить приблизно $40,5 млн. Правоохоронці закрили криптобіржу TradeOgre після отримання інформації від європейських колег щодо можливої діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей.
У повідомленні RCMP зазначено, що біржа не дотримувалася норм щодо запобігання відмиванню грошей і слугувала інструментом для злочинних угруповань.
«Розслідувачі вважають, що більшість коштів, які проходили через TradeOgre, походять з кримінальних джерел», — заявили представники поліції.
Правоохоронці вилучили різні криптовалюти, включаючи біткоїн, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron та Qubic. За словами RCMP, основною перевагою біржі була можливість відкривати акаунти без ідентифікації, що ускладнювало виявлення походження коштів і робило платформу привабливою для злочинців.
На момент підготовки цієї інформації на сайті TradeOgre було розміщено оголошення про його закриття правоохоронними органами Канади.
Тим часом, на платформі Reddit, користувачі ще кілька місяців тому висловлювали занепокоєння через те, що біржа стала недоступною:
«Що відбувається з TradeOgre? Вони більше доби не виходять на зв’язок. Я маю відкритий ордер на 25 000 USDT. Чи це шахрайство?»
RCMP додали, що фінансові дані з біржі будуть уважно проаналізовані:
«Дані про транзакції з платформи підлягають аналізу, і можуть бути пред’явлені звинувачення. Розслідування ще триває».
Аналітична компанія Arkham Intelligence повідомила у своєму блозі, що стежила за активністю на TradeOgre, коли з біржі почали виводити мільйони в криптовалютах. Вона зазначила, що сервіс дозволяв анонімну торгівлю, що ускладнювало відстеження транзакцій.
Нагадаємо, нещодавно компанія Tether, яка випускає стейблкоїн USDT, співпрацювала з RCMP та допомогла повернути близько 460 000 USDT, що були пов’язані з шахрайською схемою інвестування.
