- Європейський Союз почав санкції проти криптоплатформи A7 через причетність до втручання у молдовські вибори та спроби обійти міжнародні обмеження.
- У санкційний список також потрапив Симеон Бойков, що підтримує проросійські погляди та розповсюджував дезінформацію.
- Обидва учасники з санкційного списку використовували криптоактив A7A5 для нелегальних фінансових операцій.
Європейський Союз оголосив про введення санкцій проти Симеона Бойкова, відомого як «австралійський козак», а також молдовської криптоплатформи A7, підозрюючи їх у втручанні в електронне голосування, поширенні дезінформації та використанні криптовалют для обходу міжнародних фінансових обмежень.
Особливо увагу звернено на платформу A7, яка, за даними розслідування, має зв’язки з впливом на президентські вибори в Молдові та референдум про вступ до ЄС у 2024 році.
Згідно з інформацією, платформа використовувалася для підкупу виборців та незаконного фінансування через стейблкойн, який прив’язаний до російського рубля — A7A5.
«A7A5 була розроблена виключно для обходу санкцій», — прокоментувала Ізабелла Чейз, керівник з політики в EMEA у компанії TRM Labs.
Інша особа, що потрапила під санкції, — Симеон Бойков, який звинувачується у поширенні проросійської дезінформації, включно з публікацією фальшивого відео про «фальсифікації» на президентських виборах у США 2024 року.
Відомо, що Бойков отримував фінансування через сервіси для обміну готівки на криптовалюти, даркнет та нерегульовані російські біржі, відповідно до даних TRM Labs.
Стейблкойн A7A5 був використаний для угод на суму приблизно 9,3 мільярда доларів, хоча TRM Labs зазначає, що немає офіційного підтвердження цього обсягу.
«Попри вражаючі цифри, кількість залучених структур є досить незначною. За порівнянням з іншими стейблкойнами, масштаби використання A7A5 у контексті санкцій залишаються відносно обмеженими», — додала Чейз.
Експерти TRM Labs підкреслили, що санкції ЄС чинять тиск не лише на прямо підсанкційні юрисдикції, але й на третіх учасників, які мають вибір між співпрацею з платформами типу A7 та доступом до ринків ЄС і Великої Британії.
«Ці санкції змушують ці сторони задуматися: що важливіше — доступ до A7 чи ваші відносини з ЄС та Британією?» — зазначила Чейз.
Вона також відзначила високу координацію дій між ЄС та Великою Британією, яка раніше запровадила санкції на A7.
Крім того, A7A5 активно використовувався на підсанкційній біржі Garantex, зокрема для переказів коштів до киргизької Grinex, ще до арешту Garantex Секретною службою США в березні.
Також стало відомо, що перекази здійснювались через фіктивні компанії, зареєстровані на адреси житлового фонду, і використовувалися для імпорту подвійного призначення з Китаю до Росії.
Нещодавні події підкреслюють посилення заходів Заходу проти криптоінфраструктури в Росії. На початку цього місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти Aeza Group — російського хостинг-провайдера, що обслуговує даркнет, шкідливе програмне забезпечення та наркоторговців.
У світлі нових викликів Чейз підкреслила необхідність покращення моніторингу крипто-загроз та чіткішого регуляторного керівництва:
«Недостатньо мати лише інструменти для відстеження підсанкційних адрес. Необхідно, щоб команди аналізували контексти, зв’язки та дійсних бенефіціарів транзакцій».
TRM Labs планує продовжувати моніторинг використання криптоактивів у схемах обходу санкцій Росії.
Нагадаємо, що Європейський Союз у лютому 2025 року запровадив санкції проти Garantex, а в липні Україна аналогічно наклала санкції на «криптовалютні схеми» в Росії.
